Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

Re(11): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

Codename 47 — Mon, 24 Oct 2016 09:30:42 GMT

Wobei belangt werden nur ein Teil ist.
Du kannst sogar später dazu verpflichtet werden das Geld wieder zurückzugeben.
Auch wenn du es schon ausgegeben, weitergeschenkt oder sonstwas hast...
Wenn dir also ein "Freund" ein todsicheres Geschäft vorschlägt bestehe auf Barzahlung
Dann hast du zumindest mit der Geldwäsche nichts zu tun.

Re(3): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten - THEORIE

ray81 — Fri, 21 Oct 2016 20:44:14 GMT

Mit der Schenkung bin ich ganz bei dir, hab auch mal eine Seite dazu:
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/79/Seite.794070.html

Soll auch keine Antwort auf dein Post sein, sondern eher ein Add.

Cheers Ray

Re(10): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

Paulas_Papa — Fri, 21 Oct 2016 15:16:18 GMT

Die Banken haben eine Scheixxangst vor der Aufsicht und melden radikalst! Wenn ihnen Geldwäsche oder ein Verstoß gegen die Melderichtlinien nachgewiesen wird, wird es SAUTEUER für die Bank. Da sind auch persönliche Haftungen der Mitarbeiter möglich! Daher dieses Verhalten.

Mit freundlichen Grüßen Lukas

Re: Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten - THEORIE

Sick_Boy — Fri, 21 Oct 2016 11:59:31 GMT

ER soll es Dir einfach in bar geben und fertig

Re(2): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten - THEORIE

Paulas_Papa — Fri, 21 Oct 2016 11:37:48 GMT

IANAL: Übertragungen von Eigentum ohne vereinbarte Gegenleistung nennt man "Geschenk". Und da bestehen im Privatbereich keine Limits. Es besteht nur eine Meldepflicht. Nach der Meldung muss sich die Finanz aktiv werden und klären, ob da Geldwäsche (verboten) oder eine Art "Bezahlung" (Steuerpflicht) dahintersteht. Das tut sie auf beiden Seiten und danach entscheidet sie, was sie denkt.

mfg lukas

Re(9): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

SexualRabbit — Fri, 21 Oct 2016 11:34:50 GMT

Es kommt halt ganz auf den Betrag an. Ich kenne Fälle, da wurden Konten schon mit Begründung "Verdacht Geldwäsche" gesperrt, weil €20.000,-- von einem Onlinepokerraum/Wettanbieter ausgezahlt wurden.

Dauert halt sowas wieder aufzulösen.

Re: Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten - THEORIE

PacMan — Fri, 21 Oct 2016 11:30:22 GMT

das kommt wohl darauf an wie viel es ist. Aber rein hypothetisch angenommen du hättest ihm offiziell geld geborgt und er überweist es dir mit dem zweck 'darlehensrückzahlung' wird dir wohl nicht viel passieren können... oder...?

Re(5): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

Sonic The Hedgehog — Fri, 21 Oct 2016 10:24:02 GMT

es geht nicht darum was du weisst
sondern was die
ermittler
ankläger
verteidiger
richter

aus der sache machen...

recht und recht bekommen, sind leider zwei paar schuhe

auch wenn ich mir nicht zu viel sorgen bei einer einmalzahlung von 1000 bis 2000 euro machen würde...

Re: Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten - THEORIE

Betriebsdirektor — Fri, 21 Oct 2016 10:13:26 GMT

Nachdem es 100% Theorie ist und es nicht um Menschenleben geht:

Sagen wir, in der Theorie, es gibt eine Untersuchung, wegen Steuerhinterziehung oder eine Prüfung, woher seine Geldmittel kommen und es stellt sich heraus, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugangen ist.

Die Frage ist, ob dir der Staatsanwalt vor Gericht sowas wie Beihilfe zur Steuerhinterziehung nachweisen kann. Je nachdem wie da herum überwiesen wird, kann es sich auch um Geldwäsche handeln. Und wenn mehrere Personen beteiligt sind, die sich abgesprochen haben, kann es sich auch um eine Verschwörung handeln.

Ich denke, dass du, wenn es zu einem Verfahren kommt, irgendwann die Frage gestellt kriegen wirst, wofür du das Geld erhalten hast, denn grundlos überweist niemand etwas. Dann wirst du sagen, dass das ein guter Freund ist und er dich furchtbar lieb hat, daher hat er dir das Geld überwiesen. So wie das halt auch die Mafia gerne macht. Die Staatsanwaltschaft wird dich dann fragen, wie viel du über deinen Freund weißt, ob du seine finanzielle Situation kennst, etc. Kann dir der Staatsanwalt nachweisen, dass du die Herkunft des Geldes kennen musstest, dann wirst du das Geld nicht nur zurückzahlen müssen, dann kriegst du auch noch eine Strafe.

So hätte ich den Fall gesehen. Aber vor Gericht und auf hoher See - eh scho wissen...

Re(10): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

elchupacabre — Fri, 21 Oct 2016 08:59:04 GMT

Danke

Re(9): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

Codename 47 — Fri, 21 Oct 2016 08:57:28 GMT

Es ging mir eben darum, ob ich in irgendeiner Form belangt werden könnte. Um
mehr nicht.

wenn es weiter nichts ist: ja kannst du!

Re(8): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

elchupacabre — Fri, 21 Oct 2016 08:46:56 GMT

Danke, solchen Input hab ich mir gewünscht. Es ging mir eben darum, ob ich in irgendeiner Form belangt werden könnte. Um mehr nicht.

Ich bin ja eh nicht unentspannt, aber ich hab die Erfahrung gemacht, wenns um Geld geht, hört die Freundschaft auf

Re(7): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

SexualRabbit — Fri, 21 Oct 2016 08:19:30 GMT

Du hast ihm mal Geld geborgt und er hat es zurücküberwiesen. Das sehe ich entspannt, ich hab einem Freund auch mal € 2.500,-- geschickt, weil er mir das für eine größere Ausgabe geborgt hat (damals war ich Student und bei der Bank hätte ich mit 17% Zinsen überziehen können).

Re(6): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

elchupacabre — Fri, 21 Oct 2016 08:13:57 GMT

Es geht nicht um's dumm stellen.

Ein Freund (kein enger Freund, eher von früher) überweist mir einmal eine 4 stellige Summe. Ich nehms dankend an, er ist gut situiert, ich denk mir nix weiter.

Nach zb. 3 Jahren, gibts eine Untersuchung und ich bin involviert, weil er zb. auch an 20 andere Leute Geld überwiesen hat.

Den Rest hab ich ja schon beschrieben. Soweit steh ich schon mit beiden Beinen im Leben, dass mir klar ist, dass regelmäßige Zahlungen und eine Einmalzahlung mit diesen Summen komplett was anderes sind.

Mich interessierts einfach, weil ich mich mit einem Freund darüber unterhalten hab und ich da eben rechtlich so gar keine Ahnung hab.

Ist ja nicht so wichtig. Hätte ja sein können, dass hier voll die Ahnung Haber sind

Re(6): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

elchupacabre — Fri, 21 Oct 2016 08:13:57 GMT

Es geht nicht um's dumm stellen.

Ein Freund (kein enger Freund, eher von früher) überweist mir einmal eine 4 stellige Summe. Ich nehms dankend an, er ist gut situiert, ich denk mir nix weiter.

Den Rest hab ich ja schon beschrieben. Soweit steh ich schon mit beiden Beinen im Leben, dass mir klar ist, dass regelmäßige Zahlungen und eine Einmalzahlung mit diesen Summen komplett was anderes sind.

Re(5): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

SexualRabbit — Fri, 21 Oct 2016 08:08:57 GMT

Das wird wohl auf den Betrag ankommen. Wenn du monatlich € 2.500,-- erhälst wird man sich halt fragen wofür. Ohne Gegenleistung wird dir als Geschenknehmer das wohl auch komisch vorkommen, oder nicht?

Wenn du um deinen Geburtstag herum € 150,-- bekommst, wirds wohl irgendwie nachvollziehbar sein.

Das dumm stellen, wird zu einem gewissen Grad nicht haltbar sein.

Re(4): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

elchupacabre — Fri, 21 Oct 2016 07:58:30 GMT

Ok, aber es besteht dennoch die Chance, dass eine Teilschuld zugesprochen wird? Ich mein, woher soll ich denn wissen, woher das Geld kommt?

Re(3): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

Sonic The Hedgehog — Fri, 21 Oct 2016 07:55:26 GMT

das läuft auf ein fallentscheidung raus
also ungewiss

Re(2): Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

elchupacabre — Fri, 21 Oct 2016 06:30:17 GMT

Wenn du jetzt noch eine etwas ernstere Antwort hast, bin ich zufrieden. Ich frag mich das wirklich. Was passiert in einem solchen Fall? Gilt die Unschuldsvermutung? Es interessiert mich einfach.

Re: Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

Weissbier — Fri, 21 Oct 2016 06:05:55 GMT

Ich weiß davon nichts, es ist Geld von einem Freund, was passiert, wenn ich es
ausgebe?

Dann kannst du dir eine Schiebetür vom Tischler leisten und brauchst nicht selber basteln

Re: Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

Paulas_Papa — Fri, 21 Oct 2016 05:38:06 GMT

https://www.wko.at/Content.Node/Service/Steuern/Weitere-Steuern-und-Abgaben/Verfahren---Pflichten-im-oesterr--Steuerrecht/Schenkungsmeldegesetz_-_FAQ.html

Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten - THEORIE

elchupacabre — Fri, 21 Oct 2016 05:23:54 GMT

Weils ein Gespräch gab:

Ein Freund überweist mir, weil er sehr gut verdient, eine Summe Geld. Ohne etwas dafür zu wollen.

Das Geld kommt (möglicherweise) aus dubiosen Quellen (die Theorie)

Ich weiß davon nichts, es ist Geld von einem Freund, was passiert, wenn ich es ausgebe?

Sagen wir, in der Theorie, es gibt eine Untersuchung, wegen Steuerhinterziehung oder eine Prüfung, woher seine Geldmittel kommen und es stellt sich heraus, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugangen ist.

Es wird geprüft und es stellt sich heraus, dass er an mehrere Leute Geld überwiesen hat.

Gilt die Unschuldsvermutung, muss ich es zurück zahlen? Hat wer eine Idee?

ACHTUNG liebe GH: Es ist tatsächlich 100% Theorie und es kam nur durch ein Gespräch mit einem Freund auf.

Geld aus (möglichen) dubiosen Quellen erhalten

elchupacabre — Fri, 21 Oct 2016 05:23:54 GMT